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麒盛科技股份有限公司
作者:admin      发布时间:2022-04-25

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司拟以2021年年度权益分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税),共计派发现金总额112,027,890.80元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;以资本公积转增股本,每10股转增2.8股,本次转增完成后,公司的总股本为358,489,251股。本年度利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交2021年年度股东大会审议通过后实施。

  根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处的行业属于“C制造业”中的“C21家具制造业”,细分行业为“智能家具制造业”。

  家具是一种兼具实用性和艺术性双重属性的产品,既要具有较强的实用价值,又要符合人们的审美情趣,作为人类生活不可或缺的必需品,家具与人们生活、工作、学习、娱乐等活动密切相关,是现代生活方式的载体。家具产品的特性决定了家具行业在经济社会中的重要地位,伴随着全球经济的不断发展,全球家具产业也迅速发展。

  智能家具是网络技术、信息控制技术向传统家具产业渗透发展的必然结果。近年来,互联网+、物联网、大数据、人工智能等高科技热门概念的兴起进一步将智能家具行业的发展推向了高潮,智能家具行业有广阔的市场空间。

  随着科学技术的高速发展和人们生活水平的不断提高,人们越来越注重自己生活环境的舒适、安全与便利,智能家具系统很好的顺应了人们的这种需求,家具智能化是经济社会发展的必然趋势,智能家具行业具有不可估量的发展前景。

  人的一生有三分之一的时间都在床上度过,床的智能化在家具智能化的进程中就显得尤为重要。智能电动床采用高科技硬件技术与低能耗有效结合的研发与设计理念,具有调节床板曲线、震动按摩、蓝牙音箱、床底灯、智能健康管理、移动终端APP控制等功能,外观美观、结实,结构与布局合理、性能优越,节能环保、舒适健康,具有很高的安全性和舒适性。智能电动床产品作为智能家具行业的新型分类,未来具有十分广阔的发展前景。

  现阶段智能电动床的主要消费市场在北美和欧洲地区,以美国市场为例:根据ISPA出具的《2021 Bedding Market Quarterly》2021年美国地区智能电动床销量占全部床型销量(即固定床及智能电动床销量合计)比例约13.87%,较2020年增长0.4个百分点。2021年,美国地区智能电动床的平均销售单价大约为401.08美元,固定床的平均销售价格大约为91.45美元,智能电动床的售价远高于固定床。综合价和量两方面的因素,可以合理预见,随着家具智能化的普及和消费习惯的转型升级,智能电动床未来的市场增长空间十分巨大。

  我国智能电动床行业起步较晚,发展空间和市场潜力巨大,城镇化水平提升、城镇居民可支配收入增长、居民消费潜力进一步释放、养老市场发展等利好因素为智能电动床销售带来新的增长点。

  智能电动床主要应用于家居装修,产品价格相对较高,使用时间相对较长。智能电动床的生产和销售一定程度上会受到居民可支配收入水平、房地产行业景气程度、消费习惯等因素的影响。在欧美发达地区的智能电动床行业现正处于快速成长期;而其他地区智能电动床行业刚刚兴起,现处于导入期阶段。总体而言,智能电动床行业发展迅速,现阶段周期性不明显。

  公司是国内最早一批从事智能电动床研发、设计、生产和销售的公司,且自设立以来,一直专注于该细分市场。经过多年的发展和积累,公司已掌握多项具有自主知识产权的核心技术。公司在研发、生产、销售的智能电动床产品方面,具有领先的技术优势和设计优势。智能床除物理抬升功能外,可以通过“传感器”和“智能模块”实现对人体健康和睡眠的实时监控,成为健康管理的最好载体,同时能实现与“物联网”和“互联网+”终端的无缝对接。公司智能床的研发、生产填补了目前市面上睡眠监测、反馈的空缺,是行业的领军企业。

  近年来,公司以技术创新为依托,持续增强公司新产品、新技术的研发能力,提升了生产工艺水平。公司与浙江清华长三角研究院合作设立了麒盛数据,旨在进一步增强科研投入和科研实力,今后将积极开展产学研合作,持续、有效地提升技术竞争力。在市场开拓中,公司积极拓展国内外市场,与众多客户建立了紧密的合作关系,不断巩固和扩大在智能电动床行业的领先地位。

  公司主要从事智能电动床及配套产品的研发、设计、生产和销售,公司秉承“创造智能美妙的生活体验”的宗旨,坚持以环保、安全、符合人体工学原理为设计核心,以实现睡眠监测、睡眠干预为发展目标。目前,公司主要以通过美国子公司奥格莫森美国和南部湾国际将产品销往北美市场,通过欧洲子公司奥格莫森欧洲拓展欧洲市场,通过国内子公司索菲莉尔、舒福德积极拓展国内市场。公司凭借卓越的产品品质,与北美前四大床垫品牌舒达席梦思(SSB)、泰普尔丝涟(TSI)建立了长期稳定的合作关系。

  2022年,奥林匹克冬季奥运会在北京举办。积极响应“科技冬奥”的主题,响应习总书记强调,要突出科技、智慧、绿色、节俭特色,注重运用先进科技手段,严格落实节能环保要求。作为唯一有资格参选2022年北京冬奥会及冬残奥会智能电动床供应商的麒盛科技,希望凭借自身在智能睡眠领域,多年积累的科技研发、技术创新、品质制造和服务能力,参与冬奥,服务冬奥,通过智能科技,中国智造为冬奥会讲好中国故事,传播中国声音。

  一张舒适的床垫需要同时具备缓压性、贴合性与支撑性三大优势全方位贴合人体提供有利支撑,减轻臀部压力,避免腰部凹陷,维护不同睡眠习惯与睡姿的人体曲线。公司生产的床垫各层硬度设计渐变过渡,由上至下,逐层增加表层压力缓冲,保证脊柱处于自然放松状态,高弹舒适,满足不同睡姿变换下人体凹凸曲线需求;底层高效支撑,给予人体脊柱良好支撑性,充分释放人体压力。

  床垫分级:公司依托人体工程学与睡眠环境科学并对应国标、欧标与床垫设计标准,将床垫软硬度划分为1-10个等级,测出每个人不同适合床垫软硬度等级,真正实现缓压性、贴合性与支撑性三大核心功能;

  三维立体高分子透气材料:独特拉网状蜂窝式结构,透气防潮,散热优秀,防菌防螨;

  公司智能电动床,依循人体工程学设计,科学设定多种升降角度,自由切换,调整坐卧姿势,缓解腿部肿胀。多场景操控应用,尽享智能交互,无线遥控+语音控制+手机控制,轻松操作,稳定可靠,简易便捷,WIFI物联,智能升级。

  Zero G模式:零压力专利角度,根据宇航员太空舱内的自然放松呈现的身体角度,设计出的零压力模式,带来云端的漂浮睡感;

  休闲模式:随意调节床体角度,方便看电视、手机、电子设备等不同生活方式,在一天的学习和工作之后,辅助休息。

  按摩功能:头、肩、腰、腿部按摩功能,有助于舒缓压力,缓解肌肉的紧张感,放松入眠;

  智能传感器:可动态感知打鼾带来的振动信号,从而自动缓慢调节床头角度,改变体位达到止鼾效果。为整夜的睡眠保驾护航,以最佳状态迎接第二天高强度的工作;

  运用数据感知技术,公司又实现了人类睡眠的第二个断代标志:“让床会说话”。信号采集和处理,是“让床会说话”核心技术的基础;健康报告,是公司智能电动床床提供的独特服务。

  推力闹钟:根据生活安排,设计出最适宜的睡眠时间,保障每天的固定休息时间,待时间到时床将自动抬起一定角度,推你起床;

  睡眠健康:实时记录身体参数,及时捕捉异常状态,构建人体健康大数据分析平台,建立个人的健康信息档案,及时了解身体重要变化;

  睡眠统计报告:根据作息时间,结合实际打卡入睡、起床时间,形成睡眠分析报告,展示周睡眠统计情况与月睡眠变化趋势。助力养成更好睡眠习惯。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、理财婆高手,准确性和完整性承担个别及连带责任。

  麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2022年4月6日以邮件和电线日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议,公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《麒盛科技2021年年度报告》及其摘要。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《麒盛科技2021年社会责任暨环境及管治报告》。

  公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案为:根据公司实际情况,本次以总股本280,069,727股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利4元(含税),合计派发现金红利112,027,890.80元(含税);以资本公积转增股本,每10股转增2.8股,本次转增完成后,公司的总股本为358,489,251股。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

  (十)审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。

  (十三)审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技2021年度独立董事述职报告》。

  (十六)审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》;

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。

  (十七)审议通过了《关于公司及子公司2022年度综合授信额度预计的议案》;

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司容日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

  (十八)审议通过了《关于公司及子公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》;

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技关于2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

  (二十)审议通过了《关于公司及子公司2022年度开展远期结售汇业务的议案》;

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技关于公司2022年度开展远期结售汇业务的公告》。

  (二十一)审议通过了《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》;

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技2021年度审计报告》及《麒盛科技2021年度内部控制审计报告》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技2021年度内部控制评价报告》。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技关于会计政策变更的公告》。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技股东大会议事规则》(2022年4月修订)。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技董事会议事规则》(2022年4月修订)。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技关联交易管理制度》(2022年4月修订)。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技重大投资经营决策管理制度(2022年4月修订)。

  (二十八)审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》;

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技控股股东、实际控制人行为规范》(2022年4月修订)。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技融资与对外担保管理制度》(2022年4月修订)。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技董事会战略委员会议事规则》(2022年4月修订)。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技董事会提名委员会议事规则》(2022年4月修订)。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技董事会审计委员会议事规则》(2022年4月修订)。

  (三十三)审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技董事会薪酬与考核委员会议事规则》(2022年4月修订)。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技董事会秘书工作制度》(2022年4月修订)。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技独立董事工作制度》(2022年4月修订)。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技内部审计工作制度》(2022年4月修订)。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技总经理工作细则》(2022年4月修订)。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技募集资金使用管理办法》(2022年4月修订)。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技信息披露制度》(2022年4月修订)。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技累积投票制度实施细则》(2022年4月修订)。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技内幕信息及知情人管理制度》(2022年4月修订)。

  (四十二)审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》;

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技信息披露暂缓与豁免业务管理制度》(2022年4月修订)。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技重大信息内部报告制度》(2022年4月修订)。

  (四十四)审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》;

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》(2022年4月修订)。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》(2022年4月修订)。

  具体内容详见公司于上海证券交易所()披露的《麒盛科技关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  21、《麒盛科技董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》(2022年4月修订)

  5、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日以现场方式在公司会议室召开了第二届监事会第十三次会议。本次会议通知已于2022年4月6日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定,所做的决议合法有效。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《麒盛科技2021年年度报告》及其摘要。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《)披露的《麒盛科技2021年社会责任暨环境及管治报告》。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《麒盛科技关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

  (八)审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  (九)审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。

  (十)审议通过了《关于公司及子公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技关于2022年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

  (十二)审议通过了《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技2021年度审计报告》及《麒盛科技2021年度内部控制审计报告》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技2021年度内部控制评价报告》。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技关于会计政策变更的公告》。

  该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所()披露的《麒盛科技监事会议事规则》(2022年4月修订)。

  麒盛科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持分配及转增比例不变,相应调整每股分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

  ●本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

  2021年4月15日,公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,并将提请2021年年度股东大会审议批准,具体如下:

  基于公司2021年度的实际经营和盈利情况,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于公司股东的净利润为357,118,899.59元,其中母公司实现净利润为281,347,924.50元。根据《公司法》和《公司章程》规定,提取法定盈余公积金28,134,792.45元,扣除2020年度现金分红103,729,528.50元,加上以前年度未分配利润713,190,631.19元,母公司截至2021年12月31日可供分配利润为人民币862,674,234.74元。经公司董事会决议,本次利润分配方案如下:

  1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本280,069,727股,以此计算合计拟派发现金红利112,027,890.80元(含税),占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的31.37%。

  2、上市公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2.8股。截至2021年12月31日,公司总股本280,069,727股,本次转股后,公司的总股本为358,489,251股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司总股本发生变动的,公司拟维持分配及转增比例不变,相应调整每股分配及转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配后,公司结余未分配利润转入下一年度。本次利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司于2022年4月15日召开第二届董事会第二十三次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  公司独立董事认为:公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》的规定。公司经营情况良好,目前未分配利润及资本公积金较为充足,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,本次利润分配及资本公积转增股本的预案具备合理性、可行性。同意该利润分配预案,并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司于2022年4月15日召开了第二届监事会第十三次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。监事会认为,公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

  本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次会计政策变更对麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)的损益、总资产、净资产不产生重大影响。

  2022年4月15日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议以同意票6票,反对票0票,弃权票0票;第二届监事会第十三次会议以同意票3票,香港马报免费资料开奖结果,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  (1)2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会【2018】35号)(以下简称“新租赁准则”)的规定。通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起实施;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施。

  (2)2021年1月26日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》(财会〔2021〕1号)(以下简称“准则解释第14号”),规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

  (3)2021年12月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“准则解释第15号”),规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

  本次变更后,公司将执行新租赁准则、准则解释第14号、准则解释第15号。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

  本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

  对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并选择以下方法计量使用权资产:与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:1)将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;2)计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;3)使用权资产的计量不包含初始直接费用;4)存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;5)作为使用权资产减值测试的替代,按照《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;6)首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。在计量租赁负债时,公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。对于首次执行日前已存在的融资租赁,公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

  ②本公司作为出租人对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

  除转租赁外,公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

  公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

  公司监事会认为:公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。

  (一)麒盛科技独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  麒盛科技股份有限公司(以下简称为“公司”)于2022年4月15日分别召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  根据公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本,向全体股东每10股转增2.8股。该预案在经公司2021年度股东大会审议通过并实施后,公司总股本将有280,069,727股转增至358,489,251股,公司注册资本将由人民币280,069,727元转增至人民币358,489,251元(以利润分配实施完毕金额为准)。

  为进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修订)、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)、《上市公司章程指引》(2022年修订)等相关法律、法规规定,并结合公司本次拟以资本公积金转增股本的实际情况,公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订及办理工商变更登记等事宜。具体情况如下:

  除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关规定,公司对《公司章程》相关条款进行修改,应提请召开股东大会进行审议,并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次变更相关的工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司披露于上海证券交易所网站()的麒盛科技股份有限公司《公司章程》(2022年4月修订)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022年4月15日,麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2022年度会计师事务所,具体情况如下:

  上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  公司2021年度审计费用为120.00万(人民币含税,下同),其中公司2021年度财务报表审计费用为人民币100.00万元,内部控制审计费用为人民币20.00万元,审计人员的差旅住宿费用等由公司承担。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定,定价原则未发生重大变化。

  2022年度审计费用尚未确定,公司将根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2022年度财务报表及内部控制审计服务费。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2021年度审计的工作情况及执业质量进行了核查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

  公司第二届董事会审计委员会第九次会议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意提交公司董事会审议。

  1、独立董事事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务审计机构及内控审计机构,并将《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

  2、独立董事意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2021年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,因此同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。

  公司第二届董事会第二十三次会议审议并表决通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。

  (四)本次聘任公司2022年度财务审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  麒盛科技股份有限公司关于2022年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●委托理财额度:在不影响公司正常经营的情况下,公司使用不超过人民币8亿元。

  ●委托理财产品类型:低风险、流动性好的理财产品,包括大额存单、结构性存款、中低风险银行理财产品、中低风险现金管理计划、资产管理计划等。

  ●委托理财期限:使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

  ●履行的审议程序:麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交2021年度股东大会审议。

  公司为提高资金使用效率,在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下,合理使用闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益。

  银行等全国性金融机构发行的安全性高、流动性好、期限在12个月(含)以内的理财产品,包括大额存单、结构性存款、中低风险银行理财产品、中低风险现金管理计划、资产管理计划等。不涉及证券投资等风险投资。

  1、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

  2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、在购买的理财产品存续期间,公司将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

  公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查。

  截至2021年12月31日,公司资产负债率为28.79%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司近一年又一期主要财务信息如下:

  1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

  麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交2021年度股东大会审议。

  独立董事认为:本次使用闲募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过(含)人民币8亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。我们同意本次使用闲置募集资金进行现金管理。

  监事认为:公司将闲置募集资金进行现金管理的额度为8亿元,投资安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高现金的管理收益,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。本次闲置募集资金进行现金管理的额度,审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司使用不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理。

  麒盛科技股份有限公司关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●委托理财额度:在不影响公司正常经营的情况下,公司使用不超过人民币3亿元。

  ●委托理财产品类型:短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

  ●委托理财期限:使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

  ●履行的审议程序:麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2021年度股东大会审议。

  公司及其子公司为提高资金使用效率,在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下,合理使用闲置自有资金进行现金管理,增加公司现金资产收益。

  短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

  1、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

  2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、在购买的理财产品存续期间,公司将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

  (三)交通银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司与公司、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

  公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查。

  截至2021年12月31日,公司资产负债率为28.79%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司近一年又一期主要财务信息如下:

  1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

  麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2021年度股东大会审议。

  独立董事认为:委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,委托理财业务有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;同意公司利用部分闲置自有资金进行委托理财业务。

  监事认为:公司将闲置自有资金进行现金管理的额度为3亿元,投资安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高现金的管理收益,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。本次闲置自有资金进行现金管理的额度,审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司使用不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司2022年度开展远期结售汇业务的议案》,该议案还需提交2021年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下:

  目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大,外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险,公司及其子公司开展远期结售汇业务,利用远期结售汇的套期保值功能,降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

  公司及其子公司开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系,以真实的进出口业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议,约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期时,即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前,事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率,从而锁定当期结售汇成本。

  根据公司的实际业务发展需要,公司及子公司预计2022年度拟开展的远期结售汇业务累计金额不超过50,000万美元或等价货币。在该额度范围内授权公司总经理及其授权人员签署相关的合同或文件。授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

  1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成公司汇兑损失。

  2、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

  3、回款预测风险:公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结售汇延期交割风险。

  1、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的风险管控,及时掌握客户支付能力信息,努力提高回款预测的准确度,加大跟踪催收应收账款力度,尽量将该风险控制在最小的范围内。

  2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均有线、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。

  公司及其子公司开展远期结售汇是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以货币保值和规避汇率风险为目的,不做无实际需求的投机性交易,不进行单纯以盈利为目的外汇交易,通过锁定汇率,避免汇率大幅波动导致的不可预测的风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  麒盛科技股份有限公司(以下简称为“公司”)于2022年4月15日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司2022年度综合授信额度预计的议案》。

  根据公司经营需要及财务状况,公司及所属子公司2022年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元(最终以各金融机构实际审批的授信额度为准)。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准,授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。

  董事会拟授权董事长自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日止,在公司向各大银行申请办理具体业务时,在上述综合授信额度内办理相关手续(包括授信项下各种具体融资业务的办理,该融资业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等),并签署相关法律文件。

  关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022年4月15日,麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》,关联董事唐国海、唐颖,关联监事徐建春回避表决。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议,关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖将回避本议案的表决。

  公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见公司于2022年4月18日在上海证券交易所网站()披露的《麒盛科技独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

  (1)与关联方共同投资设立公司:2021年6月,子公司舒福德投资公司与嘉兴泰恩弹簧有限公司在香港合资设立舒泰弹簧有限公司。截至2021年12月31日,舒福德投资公司出资200万美元,嘉兴泰恩弹簧有限公司出资100万美元,均已到位。具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所()披露的《麒盛科技关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》(2021-017)。

  (2)2014年1月-2021年3月,公司向嘉兴市博瑞五金制品有限公司租赁厂房及办公楼。租赁期间,因生产经营需要,公司拆除所租赁建筑物中的一栋。2021年公司向对方支付赔偿189.81万元。

  2、嘉兴市金贝贝工贸有限公司,为公司实际控制人唐国海配偶的姐姐金文娜控制的公司。

  3、嘉兴市博瑞五金制品有限公司,为公司持股5%以上股东徐建春及其妻子王菊芳、女儿徐夏怡控制的公司。

  4、嘉兴泰恩弹簧有限公司,为公司持股5%以上股东徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企业。

  5、浙江运河湾农业科技有限公司,实际控制人唐国海担任董事长兼总经理,并通过高腾国际投资有限公司持股16.56%;实际控制人唐颖通过上海尔维多商务咨询有限公司持股83.44%。

  7、嘉兴泰克弹簧有限公司,为公司持股5%以上股东徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企业。

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法律法规的相关规定,上述企业为公司的关联方。

  公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购原材料及租赁厂房、仓库等。

  公司与上述关联方所进行的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易基于公司业务发展及生产经营的需要,对于公司的生产经营是必要的,预计在今后的生产经营中,相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,具备公允性,未损害公司和非关联股东的利益,关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响,公司及子公司不存在对关联方产生依赖或被其控制的情形。

  (一)独立董事会对于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的事前认可意见

  经审阅2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易,我们认为公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易是公司生产经营过程中正常发生的,相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测,关联交易的价格公允,没有损害公司股东及债权人的利益,也不存在故意规避税收的行为。我们一致同意将《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

  (二)独立董事会对于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的独立意见

  公司独立董事认为:公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖;公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益;董事会审议通过了该项议案,表决程序合法有效。

  (一)监事会对于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的意见

  公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。

  七、保荐机构意见对公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的核查意见

  招商证券股份有限公司查阅了麒盛科技2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见,经审慎核查后认为,公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况已经公司独立董事事前认可,并由董事会和监事会审议通过,关联董事予以了回避表决,且独立董事发表了明确同意的独立意见,公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

  2、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

  3、招商证券关于麒盛科技2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的核查意见

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1790号)核准,并经上海证券交易所同意,麒盛科技股份有限公司(以下简称“麒盛科技”、“本公司”或“公司”)获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,758.32万股,实际发行价格每股44.66元,募集资金总额为人民币167,846.57万元,减除发行费用人民币8,228.33万元(不含税)后,募集资金净额为人民币159,618.24万元。上述募集资金于2019年10月23日全部存入专用账户,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验〔2019〕352号)。

  公司已对募集资金采取专户存储,并与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

  本公司以前年度已使用募集资金78,771.25万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额2,276.77万元;2021年年度实际使用募集资金11,857.61万元,2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,744.67万元;累计已使用募集资金90,628.86万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额为4,021.44万元。

  截至2021年12月31日,募集资金余额为73,010.82万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额)。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

  根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构招商证券于2019年10月23日与专户存储募集资金的银行招商银行股份有限公司(账号:)、中国工商银行股份有限公司(账号:2560)和于2019年10月24日与宁波银行股份有限公司(账号:68)签订三方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

  截至2021年12月31日,本公司有2个募集资金专户和1个单位结构性存款户,募集资金存放情况如下:

  注1:招商银行0105账户余额包含公司在招商银行购买的一笔20,000.00万元结构性存款,这笔款项存于招商银行单位结构性存款户(账号:87)已于2022年1月6日到期赎回。

  注2:2021年12月,公司第二届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》,将两个募集资金专户对应的募投项目(分别为“年产400万张智能床总部项目(一期)”和“品牌及营销网络建设项目”)剩余资金用于“年产400万张智能床总部项目(二期)研发中心及生产配套厂房项目”,剩余资金于2022年一季度完成资金的划转,划入嘉兴银行秀洲支行的募集资金账户。

  2021年度,公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》(见附表1)。

  公司于2021年4月16日召开第二届董事会第十二次会议,于2021年5月14日召开2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,详细内容请见2021年4月20日于上海证券交易所网站披露的《关于2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2021-011)和2021年5月15日于上海证券交易所网站披露的《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-024)。

  公司分别于2020年11月17日-2021年12月6日期间购买了招商银行的保本理财产品,以及于2021年6月3日、2021年9月8日购买了宁波银行的保本理财产品。截至2021年12月31日获得收益705.75万元,其中2021年12月6日购买的理财产品已于2022年1月6日到期。具体情况如下:

  截至2021年12月,公司“年产400万张智能床总部项目(一期)”募投项目已完成建设,项目建设符合募集资金建设项目要求,项目目前已具备年产200万张的产出能力。而公司原计划实施的“品牌及营销网络建设项目”,由于前期在门店选址、评估、考察、洽谈等环节时间较长,又因为2020年初受突发重大公共卫生事件影响,公司线下门店的铺设较原计划有所延缓,同时线下消费受到了抑制,这导致原线下铺设直营门店计划产生的经济效益具有巨大的不确定性。

  基于对各种因素的考虑,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司于第二届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。根据公司发展战略及实际情况,同意将募集资金投资项目“年产400万张智能床总部项目(一期)”的剩余募集资金、“品牌及营销网络建设项目”变更为“年产400万张智能床总部项目(二期)”(具体情况详见公司于2021年12月11月在上交所网站()披露的《麒盛科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》)(公告编号:2021-035),并于2022年第一季度分批将“年产400万张智能床总部项目(一期)”的部分募集资金31,517.21万元和“品牌及营销网络建设项目”的全部募集资金38,918.46万元转入本公司在嘉兴银行秀洲支行开立的“年产400万张智能床总部项目(二期)研发中心及生产配套厂房项目”的募集资金监管账户。

  公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

  公司监事会认为:2021年《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2021年实际存放与使用情况,不存在募集资金违规使用的情况。

  注1:“年产400 万张智能床总部项目(一期)”主体工程已于2020年7月31日达到预定可使用状态,于2020年9月份正式投产,截至2021年12月3日,该项目已具备年产 200 万张的产出能力,将根据订单逐步释放产能。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

  上述各议案已分别经2022年4月15日召开的公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,相关公告于2022年4月18日在上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露。

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案7、10、11、12、13、16、18、19

  应回避表决的关联股东名称:议案11嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫;议案12徐建春、徐金华、陈艮雷;议案16嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖;议案17嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫、傅伟。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  3、登记地点:浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室。如通过信函方式登记,信封上请注明“2020年年度股东大会”字样。

  (1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

  (2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

  1、 本次会议会期半天,出席会议者一切费用自理(友情提示:鉴于目前处于疫情防控期间,现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求)。

  2、 出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。